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1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），预计共分配股利84,187,460.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司主营高精度机械零部件业务，属于通用设备制造业。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为“C制造业”下第34大类“通用设备制造业”。
机械设备零部件行业是装备制造业的基础产业，更是现代制造业高水平发展的关键支撑，其发展水平直接决定主机产品的性能、质量、可靠性与核心竞争力，在国民经济发展和制造强国建设中具有无法替代的战略地位。行业产品品类丰富、工艺链条长，覆盖压缩机核心壳体、工程物理运动部件、能源动力系统组件等多元形态，需通过铸造、锻造、组焊、冲压形成毛坯，再经精密数控加工、检测装配等全流程工序才能实现功能落地，其中铸造成形是高端机械设备零部件的源头工艺，在中大型机械装备中重量占比超60%，是行业技术竞争的核心赛道。
政策层面，国家持续加大对基础零部件行业的战略支持，《机械通用零部件行业“十五五”发展规划（征求意见稿）》明确，2026-2030年行业将锚定“新质引领、安全可控”核心方向，以高端化、智能化、绿色化、融合化为发展路径，到2030年实现核心技术与关键产品自主可控，补齐高端装备配套短板，行业高端化、智能化、绿色化水平明显提升；规划同时提出将扶植有突出贡献的公司做强、支持专精特新企业做优，培育一批具有国际竞争力的知名品牌和优质企业，打造大中小企业融通发展的产业生态。叠加《关于推动铸造和锻压行业高水平发展的指导意见》等政策的持续落地，政策红利与高端装备市场需求形成共振，将推动行业加速向全球价值链中高端迈进，具备全产业链一体化能力、核心技术优势、全球化布局与高端客户资源的有突出贡献的公司将迎来发展机遇。
压缩机作为提升气体压力、实现气体输送的通用设备，广泛渗透于数据中心、石油化学工业、交通运输、食品加工、制冷冷链、生物制药等多元领域，其技术水平与供应稳定性直接影响下游产业的生产效率与运行质量。根据应用场景划分，压缩机最重要的包含空气压缩机、制冷压缩机及专用压缩机三大类，其中空气压缩机与制冷压缩机合计占据全球压缩机市场超80%的份额，也是公司核心配套的产品领域。
从市场规模来看，全球压缩机行业呈现稳步增长态势。据QY Research调研数据，2024年全球空气压缩机和制冷压缩机市场销售额已达651.7亿美元，预计2031年将增至865.3亿美元，2025-2031年复合年增长率为4.3%。其中，制冷压缩机在新兴场景的驱动下增长尤为显著，据Kings Research统计，2024年全球制冷压缩机市场规模378.8亿美元，预计2032年将突破543.1亿美元，复合年增长率达4.58%。中国作为全球压缩机产业核心基地，2024年国内市场规模已达2800亿元，占全球市场占有率的43.4%，预计2030年将进一步攀升至5000亿元，全球市场占有率有望提升至55%。
从应用结构来看，传统工业领域需求稳中有升，新兴场景成为增长核心引擎。空气压缩机在石油化学工业、机械制造等传统领域保持稳定需求，而制冷压缩机则在AI数据中心等新兴领域迎来爆发式增长。随着AI算力规模扩张，数据中心功率密度持续提升，对精密温控系统的依赖度明显地增强，制冷压缩机作为核心部件，其采购量年均增幅超50%，部分高端型号出现供货周期延长的供需紧张态势。公司生产的压缩机机体、壳体、蜗壳等零部件，已通过下游全球龙头客户，广泛应用于数据中心冷水机组、商用空调等场景，深度匹配终端高效率节约能源需求。
工程机械是基础设施建设、房地产开发、矿山开采等领域的关键装备，涵盖挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、混凝土机械等20个核心品类，其市场需求与全球基建投资规模、设备更新周期紧密关联。近年来，全球基础设施建设持续推进，北美制造业回流带动厂房建设、东南亚城镇化进程加速、欧洲电动化转型等多重因素，一同推动工程机械市场稳步增长。
从市场规模来看，2024年全球工程机械行业规模达1296亿美元，据QY Research预测，2030年将增至1685亿美元，行业增长韧性显著。中国作为全球最大的工程机械市场，2024年行业营业收入达8165亿元，预计2025年将突破9100亿元，进入新一轮设备更新与基建投资驱动的增长周期。出口市场方面，国内主机厂加速全球化布局，产品在技术成熟度与性价比上具备全球竞争力，2025年我国工程机械出口金额达601.69亿美元，同比增长13.8%，北美、东南亚、欧洲等市场渗透率持续提升。
从产品需求来看，工程物理运动装置壳体等零部件作为整机稳定运行的关键，对铸造精度、结构强度等要求严苛。公司生产的箱体组件、壳体、轴、桥壳、轮毂等产品，适配卡特彼勒等全球有突出贡献的公司的工程机械装备，凭借“铸造+机械加工”全工序一体化优势，保障了产品的可靠性与交付稳定性。
能源动力制造业是国民经济的基础性产业，涵盖发电设备、输变电设备、石油天然气设备等核心领域，其发展受全球能源需求量开始上涨、能源结构转型及“双碳”战略推进的多重驱动。据国际能源署《2024年世界能源投资报告》显示，2024年全球能源投资达3.1万亿美元，能源动力设备作为核心支撑，市场需求持续旺盛。公司生产的能源动力零部件，主要服务于数据中心电源、燃气电站、油气开采、风电等关键场景，适配内燃机、燃气轮机、油气开采设备、风电设备等核心装备。
大马力发动机、燃气轮机是发电机组的核心动力源，相关领域是公司重点布局的核心赛道。公司生产的高精度精密零部件可配套大马力发动机、燃气轮机整机，产品最终随发电机组广泛应用于数据中心电源、燃气电站、分布式发电等多个下游场景，深度契合市场对高端动力装备的需求，具备广阔的市场增长空间。
内燃机作为大马力发动机的核心类型，最重要的包含柴油机和燃气内燃机两大品类，配套发电机组后，凭借响应快、动力强、运行稳的核心优势，除作为数据中心备用电源、分布式发电调峰设备的传统刚需场景外，在北美市场，天然气发电机组作为主供电源的商业模式已快速跑通并实现规模化应用，进一步打开了行业长期增长空间。2024 年全球内燃机市场规模达2800.9亿美元，预计2032年将增至4999.4亿美元，复合年增长率为7.91%。目前公司已实现内燃机缸体、齿轮箱体、飞轮壳体、动力机架等核心零部件的批量化稳定供应，深度服务于全球龙头客户。
燃气轮机作为高效清洁的动力装备，配套发电机组后，具备运行平稳、发电效率高、多燃料兼容的特点，是大型数据中心、燃气电站的理想能源解决方案。随着全球数据中心算力需求的持续增长以及 “双碳” 目标的推进，燃气轮机发电机组的市场应用场景持续拓宽。2025 年全球燃气轮机市场规模达 226 亿美元，预计 2035 年将突破 648 亿美元，复合年增长率为 11.2%。目前公司已实现向客户批量供应燃气轮机核心零部件，并将持续拓展该领域业务规模，充分受益于数据中心建设与能源结构转型带来的市场增量。
全球原油及天然气需求稳定增长，推动油田设备市场持续扩张。据Precedence Research数据预测，2024年全球油田设备市场规模达1286.2亿美元，预计2034年将增至1721.8亿美元，2025-2034年复合年增长率为2.96%。公司产品凭借可靠性能，可适配页岩气开采等复杂工况，确保包括页岩气在内的各类油气资源采集过程高效顺畅。随着全球勘探开发力度加大，相关这类的产品需求将持续释放。
在全球能源结构向低碳转型的背景下，风电装机容量持续攀升，为风电设备零部件市场带来广阔空间。公司配套的关键零部件应用于风电齿轮箱等产品，助力风力发电机实现高效运转为清洁能源供应提供坚实支撑。随着海上风电、大兆瓦机组的加快速度进行发展，对零部件的强度、抵抗腐蚀能力和可靠性要求不断的提高，公司凭借精密铸造与加工技术，适配行业升级需求。
公司是国内少数拥有“铸造+机械加工”全工序一体化能力的高精度机械零部件有突出贡献的公司，深耕行业二十余年，核心业务为高精度机械零部件、精密型腔模产品的研发、设计、生产与销售，可为客户提供从前端协同研发、铸造、精密加工、检测装配到物流交付的全流程一站式服务，在全球高品质定制化机加工铸件与组装零件领域处于行业第一梯队。
公司产品以高精度、高稳定性、高复杂结构为特点，大范围的应用于压缩机、工程机械、能源动力三大核心领域，其中，压缩机领域产品可适配商用空调、数据中心温控系统的高效稳定运行需求；工程机械领域产品为全球龙头主机厂提供传动结构支撑；能源动力领域产品覆盖大马力发动机、燃气轮机、油气开采设备等核心装备，广泛应用于数据中心电源、燃气电站、油气开采等场景。凭借全产业链技术与服务能力，公司可精准匹配全球高端客户对产品性能的严苛定制化需求，持续为下游客户创造核心价值。
公司产品的主要原材料为生铁、废钢、铸件，主要辅助材料为呋喃树脂、固化剂等。公司设置了采购部负责公司原辅材料的采购活动，采购部对于每种大类物资的采购均设置采购专员专项负责，整个采购流程的实施需由制造部、技术部、物流部、质保部协调配合完成。
公司生产所需原辅材料的日常采购采取“以产定购”的模式，即根据排产计划进行采购需求分析并结合材料库存状况制订采购计划，经批准后由采购部进行询价、选择供应商并签订采购合同。
公司已建立起一套严格的供应商筛选及评价体系，采购部通过初步筛选、当地考验查证、内部评估、小批量送样、试生产、测试、批量生产、再测试等环节最终确定合格供应商，进入合格供应商名录的供应商一般会保持长期稳定合作。合作过程中，公司对供应商实施严格的绩效考核与能力评价，动态调整合格供应商名录。
公司主要是采用按订单生产、分工序制作的定制化生产模式。公司依据客户的订单要求进行定制化生产，一对一供货。在铸造阶段，由子公司桐乡合德、力源金河完成造型、熔炼、浇注等具体工序，铸造完成后，由桐乡合德将铸件送往母公司联德机械或子公司海宁弘德进行进一步精加工，最后的装配、包装等工序统一由海宁弘德完成并入库或发货。
子公司浙江明德现已全面打通“铸造-机械加工-产品组装”全工序生产流程，业务范畴覆盖产品研发设计，以及铸造环节的造型、熔炼、浇注、合箱、打磨、热处理等精细工序。完成铸造的毛坯件随即进入数控精加工阶段，紧接着流转至后处理环节，开展修毛刺、压力试验、清洗、喷漆、打包等一系列工序。
公司生产的零部件大部分是按照每个客户需求定制的非标中间品，主要为下游设备制造商提供配套，因此公司与客户深度融合，形成了紧密的合作共生关系。公司为客户提供一对一的定制化服务，有利于实现高效的信息互补、技术沟通、生产协调、供需衔接与市场研判。经过二十余年的发展，公司凭借过硬的产品质量与准时的产品交付建立了良好的市场口碑，与主要客户形成了长期稳定的合作关系。
公司采用成本加成的定价模式。公司报价团队根据产品生产综合成本、已供近似产品价格、市场竞争状况及合理利润空间等因素综合评估后向客户报价，待客户确认后发送正式订单。
公司的产品流通模式主要可以分为直接向客户发货与中间仓模式。公司部分销售采用送货到厂的直接流通模式，待客户签收后确认收入，对于国际贸易，根据境内外运费、保险费、关税及风险的承担方式不同，以不同时点确认收入。
为满足部分客户降低库存、提高供货及时性的“Just In Time”供货要求，公司在部分主要客户所在地周边使用中间仓存放产品，在中间仓中预留一定的安全库存，通过中间仓向客户供货，通过定期对账或客户验收时点确认收入。
公司已与下游众多知名整机厂商建立起长期稳定且深厚的合作关系。当下，公司销售策略秉持“关注客户、提升产品质量”的理念。一方面，全力服务好现有大客户，以极致的交期保障、卓越的产品质量，以及强大的工艺设计与研发实力，不仅稳固现有合作，更着力扩大在现有客户群体中的市场份额，深入挖掘其多样化需求，积极拓展自身在下游客户处的产品种类，为客户提供更全面、更优质的产品解决方案，进一步深化合作关系。
另一方面，积极投身新客户开拓工作。公司借助参加行业展会、精准上门拜访等多元方式，主动出击，拓展业务版图。凭借在行业内积累的良好市场口碑和卓越品牌形象，吸引众多优质新客户目光，致力于吸纳更多优质客户加入合作阵营，不断壮大客户群体，推动公司业务持续稳健增长。
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2025年度，公司实现营业收入12.54亿元，同比增长14.19%；实现归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，同比增长21.46%。截至2025年末，公司总资产为29.88亿元，较年初增长4.66%；归属于上市公司股东的所有者权益为24.68亿元，较年初增长6.08%。财务结构保持合理稳健。公司经营活动产生的现金流量净额为3.05亿元，具有良好的偿债能力，为长期发展保留充足的扩张实力。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币813,787,590.07元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本240,592,000股，以扣除股份回购专户内股票数量56,400股后的股本数240,535,600为基数，以此计算合计拟派发现金红利84,187,460.00元（含税）。本年度公司现金分红总额84,187,460.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例36.97%。本年度公司现金分红比例为36.97%。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的56,400股将不参与公司本次利润分配。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司于2025年3月30日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各合作银行申请综合信用授信额度不超过人民币10亿元。本次授信内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务。
本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求合理确定。
公司董事会授权董事长全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合信用授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。
公司本次申请银行授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行机构借款的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
● 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月30日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对该所履行能力产生任何不利影响。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到行业协会等自律组织的自律监管措施。项目合伙人2025年受到深圳证券交易所通报批评的处分1次。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
天健会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2025年度审计费用为75万元（财务审计费用60万元，内部控制审计费用15万元）。公司董事会提请股东会授权公司管理层按市场价格洽谈确定2026年度审计报酬。
公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。
公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十六次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所担任公司2026年度审计机构。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年3月30日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年3月20日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
会议由董事长孙袁主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《杭州联德精密机械股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（四）审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《杭州联德精密机械股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》和《杭州联德精密机械股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《杭州联德精密机械股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《杭州联德精密机械股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《杭州联德精密机械股份有限公司2025年年度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司2025年年度报告摘要》。
（八）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-005）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《杭州联德精密机械股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-006）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决；董事会薪酬与考核委员会讨论后认为，公司2025年度董事薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了《2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）核准，公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，本次发行价格为每股人民币15.59元，募集资金总额为人民币935,400,000元，扣除发行费用人民币（不含增值税）74,170,455.57元后，实际募集资金净额为人民币861,229,544.43元。本次发行募集资金已于2021年2月24日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年2月24日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕71号）。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州联德精密机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2021年2月24日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
在部分变更募集资金用途后，公司根据《管理制度》的相关规定，在银行新开设了募集资金专户，并连同海宁弘德机械有限公司及保荐机构中信证券于2021年5月26日与招商银行股份有限公司杭州九堡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，连同浙江明德精密机械有限公司及保荐机构中信证券于2021年5月26日与杭州银行股份有限公司西湖支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据公司业务及实施募投项目的需要、《管理制度》的有关规定，2022年9月22日，公司及实施募投项目的子公司浙江明德精密机械有限公司、保荐机构中信证券与杭州银行股份有限公司西湖支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司在杭州银行股份有限公司西湖支行开立募集资金外币专项账户，四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2025年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，同意公司及子公司使用最高总额不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司于2023年12月21日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议，于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目 “年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年12月22日在上海证券交易所网站（）披露的《联德股份关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-050）。
公司于2024年12月24日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目 “高精度机械零部件生产建设项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金，公司首次公开发行股票募投项目全部实施完毕。具体内容详见公司于2024年12月25日在上海证券交易所网站（）披露的《联德股份关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。
公司于2021年4月25日及2021年5月17日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生产建设项目”、“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-017）
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2：变更募集资金投资项目情况表。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为：联德股份公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了联德股份公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。
[注1]高精度机械零部件生产建设项目分期建设，陆续投产。根据可研报告之效益预测，该项目完全达产前各年度及当年预计累计实现效益34,196.71万元，自完全达产第二年起预计效益趋于稳定。该项目2024 年开始陆续投产，投产初期产生小额亏损；2025年随着产能的逐步爬坡，实现2,487.11万元的效益，但截至2025年末尚未完全达产，故不适用效益评价。
[注2]年新增34,800套高精度机械零部件技改项目逐步建设，陆续投产，根据可研报告之效益预测，完全达产前各年度及当年预计累计实现效益 4,862.99万元，完全达产第二年预计实现效益2,235.93万元。该项目实际于2019年投产，于2024年完全达产，2019年一2025年累计实现效益9,589.97万元，达到预计效益。
[注1]高精度机械零部件生产建设项目分期建设，陆续投产。根据可研报告之效益预测，该项目完全达产前各年度及当年预计累计实现效益34,196.71万元，自完全达产第二年起预计效益趋于稳定。该项目2024 年开始陆续投产，投产初期产生小额亏损；2025年随着产能的逐步爬坡，实现2,487.11万元的效益，但截至2025年末尚未完全达产，故不适用效益评价。
[注2]年新增34,800套高精度机械零部件技改项目逐步建设，陆续投产，根据可研报告之效益预测，完全达产前各年度及当年预计累计实现效益 4,862.99万元，完全达产第二年预计实现效益2,235.93万元。该项目实际于2019年投产，于2024年完全达产，2019年一2025年累计实现效益9,589.97万元，达到预计效益。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
● 特别风险提示：尽管公司购买的是安全性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
为提高公司自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。
公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。
本次公司及子公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。
董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
本次投资期限为自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
尽管公司购买的是安全性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。
1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
在不影响公司日常经营所需资金、保障资金安全的前提下，公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年3月30日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《杭州联德精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位权责体系，制定了公司董事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
在公司同时担任其他职务的非独立董事，根据其在公司具体担任的职务与岗位职责等确定薪酬方案，按照其履职情况及考核结果领取薪酬，不再另行领取董事专职报酬。
公司独立董事实行固定津贴制，津贴为9万元人民币/年（税前），按年度发放。
公司高级管理人员按照其在公司具体担任的职务与岗位责任以及履职情况、考核结果确定薪酬。
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴与福利、专项奖励五部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬合计总额的50%。
（一）基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，厘定年度的基本报酬。基本薪酬按月发放。
（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效及相关重要管理事项（包括但不限于与ESG可持续发展相关的安全与健康、守法合规、绿色减排发展、社会责任等）相挂钩，根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果，按年度发放，绩效薪酬可递延发放。
（三）中长期激励：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
（四）津贴与福利：包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险和住房公积金等法定保险，公司可根据需要制定其它公司福利办法，津贴根据公司的制度按时发放。
（五）专项奖励：在公司产品研制、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并取得重大经济效益的，且董事或高级管理人员在其中发挥主要作用及做出贡献的，经薪酬考核委员会审核，并经董事会批准，董事或高级管理人员的绩效薪酬考核标准可以适当提高。
（一）公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
（二）公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关法律法规，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
（四）上述方案中未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关法律法规不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
（五）上述方案由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，各位董事回避表决，直接提交公司股东会审议批准后生效实施。